Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption

Training Financial Crime Anti Bribery Corruption fix jadwal bandung bali surabaya lombok jogja - Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption

Pelatihan Financial Crime, Anti Bribery & Corruption

Risiko Kejahatan Keuangan, Anti Suap dan Korupsi

Saat ini banyak kemudahan yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan. Namun seringkali bank lupa melindungi asetnya dari kejahatan perbankan. Masih banyak karyawan yang tidak mengerti risiko kejahatan keuangan.

Pelatihan ini membahasa tentang risiko kejahatan keuangan serta cara mencegah dan menanggulanginya. Kejahatan keuangan yang dimaksud antara lain pencucian uang, pendanaan teroris, suap dan korupsi, penghindaran pajak, penghindaran sanksi dan fraud.

TUJUAN PELATIHAN

  • Meningkatan kesadaran risiko kejahatan keuangan.
  • Memahami bagaimana kejahatan keuangan dilakukan.
  • Memahami tanggung jawab individu dan institusi terkait kejahatan keuangan.
  • Memberikan pemahaman tentang uji tuntas, tanda peringatan, dan melaporkan aktivitas mencurigakan.
  • Mengetahui tindakan yang dapat dilakukan organisasi dan individu agar tidak menjadi korban kejahatan keuangan.

TARGET AUDIENS

Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan, Operasional, Internal Audit, Quality Assurance, UKK APU-PPT, Governance dll

OUTLINE MATERI

  1. Financial Crime Risk Review
    • Introduction and ice breaker
    • What is financial crime risk?
    • What are type of financial crime risk?
      • Anti Money Laundring (AML)
      • Terrorrist financing in Indonesia
      • Tax evasion
  2. Anti Bribery & Corruption (AB&C)
    • What is AB&C?
      • Bribery corruption in Indonesia
      • Transparency international
    • How to Handle AB&C?
      • Staff obligation
      • Matrix approval
      • Tipping off
      • Principal AB&C
      • Pillars AB&C

Fasilitas

  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Sertifikat Training
  • Modul Materi (Hard Copy & Soft Copy)
  • Flashdisk
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • Souvenir Eksklusif
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Jam 10:00 & 14:00)
  • Penjemputan Bandara – Hotel (Pulang-Pergi selama pelatihan)

Biaya dan Lokasi

  • Yogyakarta : Rp 6.800.000,- / Peserta
  • Bandung : Rp 7.600.000,- / Peserta
  • Jakarta : Rp 7.800.000,- / Peserta
  • Surabaya : Rp 7.800.000,- / Peserta
  • Malang : Rp 7.800.000,- / Peserta
  • Bali : Rp 7.000.000,- / Peserta (Minimal 2 peserta)
  • Lombok : Rp 7.400.000,- / Peserta (Minimal 2 peserta)

Lokasi Training Kota Jakarta

(Teraskita Hotel Jakarta Managed by Dafam, Hotel Swiss-belinn Simatupang, Hotel Amaris Tebet, Cipta Hotel, Hotel Neo Tendean, Hotel Amaris Tendean, Hotel Soyan Inn Tebet Soepomo, IBI Center,  Hotel Amaris Kemang, Oak Tree Hotel, Sotis Hotel, Harris Hotel Tebet, Hotel Amaris Pancoran, Hotel 88 Grogol & Kedoya, Ibis Tamrin Jakarta Pusat, Ibis Teraskota Cawang, Hotel Neo Kebayoran).

Lokasi Training Bandung

(Hotel Neo Dipatiukur, Hotel Dafam Rio Bandung, Hotel Aston Tropicana Cihampelas, Hotel Newton Bandung, Hotel Favehotel Premier Cihampelas, Verona Palace Hotel, Hotel Ibis Pasteur Bandung, Hotel Gino Feruci, Fabu Hotel Bandung, Hotel 101 Bandung, Hotel Amaris Cihampelas, Hotel Golden Flower Bandung, Atlantic Hotel, Hotel Aston Tropicana, Hotel Grand Tjokro Bandung Cihampela, Hotel Mitra).

Lokasi Training Kota Yogyakarta

(Hotel Dafam Malioboro, Hotel Dafam Seturan, Prima Inn Hotel Malioboro, Forriz Hotel, Jentra Dagen Hotel, Hotel Galery Prawirotaman, Hotel Cavinton, Hotel Crystal Lotus , Hotel Swiss-Belboutique Yogyakarta, THE 1O1 Yogyakarta Tugu, Hotel Neo Malioboro, Hotel Mutiara Malioboro, Hotel Melia Purosani, Tara Hotel Yogyakarta, Prima SR Hotel & Convention, Hotel Pesonna Malioboro, Pesonna Hotel Tugu, Hotel Grand Serel, Hotel Harper Mangkubumi, Arjuna Hotel Tugu, Hotel Grand Zuri Malioboro, Horison Ultima Ris, Hotel Neo+ Awana, Satoria Yogyakarta Adisucipto).

Lokasi Training Kota Surabaya

(Tunjungan Hotel Surabaya, Swiss-Bellin Surabaya, Bisanta Bidakara Surabaya, Bekizaar Bussiness Hotel, Hotel Ibis Center Surabaya, Hotel Neo Surabaya)

Lokasi Training Kota Malang

(Hotel Amaris Malang,  Hotel Swiss-belinn Malang, Hotel 101 Malang)

Lokasi Training Kota Bali

(Hotel Ibis Kuta, Ibis Style Denpasar, Favehotel Kuta – Kartika Plaza, Bali Rani Hotel Kuta, Hotel Neo Denpsar, HARRIS Hotel Kuta Galleria, Hotel Ibis Kuta, PrimeBiz Hotel Kuta, Eden Hotel Kuta, Hotel Edelweiss Kuta).

Lokasi Training Kota Lombok

(Lombok Raya Hotel, Lombok Garden Hotel, Grand Madani Hotel Lombok).

Keterangan

  1. Biaya dan Lokasi diatas hanya untuk Private Training dan Public Training, untuk In House Training penawarannya dapat menghubungi kami dilink berikut (kontak kami).
  2. Jumlah peserta, jadwal dan lokasi dapat menyesuaikan permintaan.
  3. Jika perserta ada 5 orang maka peserta yang ke 5 gratis biaya pelatihan.
  4. Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

  • jadwal training terbaru pusat training - Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption
  • jadwal training diklat - Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption
Jadwal Fix Running

[MEC id=”1037″]

Galeri Foto Training

  • raining Hukum Jaminan Simpanan duta pro bandung jakarta scaled 2559x1609 - Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption
  • raining Hukum Jaminan Simpanan jogja bali duta pro scaled 2559x1609 - Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption
  • raining Hukum Jaminan Simpanan duta pro scaled 2559x1609 - Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption
  • raining Hukum Jaminan Simpanan duta pro training bali scaled 2559x1609 - Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption
  • Training The Trainer of Service Excellent Hotel Innside By Melia jogja scaled 2559x1609 - Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption
  • Training The Trainer of Service Excellent Hotel jogja duta pro. Galeri Website scaled 2559x1609 - Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption
  • Training The Trainer of Service Excellent Yogyakarta Galeri Website scaled 2559x1609 - Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption
  • Training The Trainer of Service Excellent scaled 2559x1609 - Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption
  • Galeri Website scaled 2559x1609 - Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption
  • Training The Trainer of Service Excellent Hotel Innside By Melia jogja scaled 2559x1609 - Training Financial Crime, Anti Bribery & Corruption

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *